央广网 2019-02-02 09:47:32
央广网西安2月2日消息（记者李欣 雷恺）据中国之声《新闻纵横》报道，“只需缴纳16元钱，即可加入‘为人民服务精准扶贫基金会’，年底每人可发放8万至80万元的扶贫资金”，这是一场彻头彻尾的骗局。近日，陕西省公安机关在公安部的组织指挥下，成功侦破一个打着“精准扶贫”旗号，大肆实施民族资产解冻类诈骗犯罪的团伙。据警方介绍，这起案件涉及全国14个省份，受害群众超过38万人，涉案资金近600多万元。目前该案已由陇县人民检察院提起公诉。
老杨是陕西省宝鸡市陇县东南镇杨家坡的村民，2017年7月，儿子考上了大学，老杨申请贫困户却被告知没有达到标准。到了2017年12月，家中来了一男一女两位陌生人，他们自称是中央财政局的工作人员，要给老杨家上贫困户，发放贫困补助。
不过，这两名所谓“中央财政局”的工作人员称，要想领到扶贫资金，需要每人缴纳16元钱的会费，才能加入“为人民服务精准扶贫基金会”，等到办理好扶贫卡之后，年底每人可发放8万至80万元的扶贫资金。老杨想着会费不贵，就给自己和儿子都入了会员。
但一周以后，老杨的贫困申请还没下来，他联系给家中办卡的工作人员也没有结果，意识到可能上当受骗，于是拨打110报警。贫困户被骗的警情立即引起了陇县公安机关的关注，经过调查，一个打着“精准扶贫”旗号、案件涉及全国14个省的诈骗团伙浮出水面。
陕西陇县公安局刑警大队副大队长王冬表示：“这叫复合型犯罪，这些人冒充民政局的干部，直接就到贫困户家里去了，说是现在有这个政策，只需要交16块钱，这属于编造谎话、面对面接触最初级的诈骗方式。”
王冬介绍，该犯罪团伙不仅在陕西各县区均设有办事处，远在江苏连云港的犯罪嫌疑人谷少琴还通过微信朋友圈成立了“精准扶贫为人民服务”平台，在全国范围内发展会员，短短三个月时间就招募到了38万多名会员。每个团队在线下的发展类似传销类犯罪一级发展一级的组织模式，而且定期上课，并规定每天早上7点、晚上7点必须在线听一些该组织的主要领导的讲话等，整个的构成和运行模式非常像传销。
随着案件侦破工作不断深入，办案人员发现，犯罪嫌疑人谷少琴只是位于前哨的犯罪实施者，广西百色凌云县的犯罪嫌疑人万崇庄、万崇槐等人才是真正的幕后主使。他们以非法占有为目的伪造证件和文件，并以中国扶贫基金会领导的名义将这些虛假证件、文件通过微信发送给犯罪嫌疑人谷少琴，授意谷少琴组织团队，实施诈骗犯罪。王冬指出：“在凌云县当地把类似于谷少琴的这种角色称之为‘猪头’，这些人基本上以前都经常参与传销。民族资产解冻类似于这种犯罪，他们各自都是有团队的。”
经过调查，以万崇庄为首的6名主要犯罪嫌疑人，均无正当职业，早期就从事“民族资产解冻”诈骗。2018年5月，在公安部的统一指挥下，陕西、江苏、福建等全国14个省公安厅开展联合收网打击行动。截至目前，陕西省宝鸡市陇县公安局共抓获犯罪嫌疑人21人，冻结涉案资金200多万元，并协助广西省百色市凌云县公安局破获“黄某等人诈骗案”，抓获涉案成员13人，扣押涉案资金300多万元。目前该案已由陇县人民检察院向陇县人民法院提起公诉。
陕西省陇县公安局副局长朱恩贤指出，该组织在实施诈骗的过程中，有类似传销犯罪的发展下线方式，也有基础性诈骗犯罪。虽然每位群众被骗金额16元，涉案金额较小，但打着“国家战略”旗号实施诈骗，严重侵害了群众财产与党和政府的形象，严重危害了社会稳定。
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