 田文军一家何以通过投资顺利移民英国？这与另一家专门帮助外国人士投资移民的英国“财富管理公司”——Dolfin Financial (UK) Limited有关。 根据NCA的调查，根据英国对Tier1投资移民签证的要求，Dolfin Financial (UK) Limited从2017年11月28 日起代表郝江波投资了超过 1000万英镑。而其中在2020年的一次转账申报记录显示，郝江波声明她在英国投资的1000万英镑是田文军赠予的，资金来源于田文军出售中国公司Dongsheng International Investment Group Co.，Ltd（栋盛国际投资集团有限公司）的股份所得。而根据中国警方向NCA提供的材料，后者恰是田文军涉嫌在中国金融欺诈而成立的10 家空壳公司之一。 目前，Dolfin Financial (UK) Limited已因持续从事Tier 1投资移民项目存在严重金融犯罪风险被英国金融行为监管局接管。 值得一提的是，在法庭上，田文军夫妇一方的辩护人表示，这对夫妇在中国的案件是在山西地方政府反腐风暴的背景下产生的，暗示中方对其提出指控是出于政治动机。不过，对于这一说法，法官反驳，没有证据表明田文军本人在中国有任何形式的政治背景，也没有证据证明中方对田文军和郝江波提起诉讼出于任何其它动机。“中方概述了其对贷款欺诈等行为的指控，这些行为在该国同样属于犯罪行为。”法官称。 |
