四川大墨董事长张茜被长春警方跨省带走

据中国财经网消息，四川大墨投资管理有限公司（以下简称“四川大墨”）董事长张茜日前被长春警方跨省带走，据说张茜涉案长春某公司，涉案金额5000余万元。

天眼查显示，张茜关联公司23家，是4家公司的法定代表人，还在13家企业担任股东。其中，张茜持有人人行控股股份有限公司0.09%的股份，而P2P平台借贷宝正是该公司开发的。本人还以优秀女企业家身份被评为“2017魅力女川商”。而且公开信息显示，张茜是国家注册理财规划师、财富管理师、基金管理人，曾先后就职于惠普中国、日本某知名券商。2005年在香港设投资工作室，有超过15年投资管理经验，是多家基金的基石出资人和管理人。2011年4月28日，在成都成立四川大墨投资管理有限公司。

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然而，就是这样一位“业界较为资深”“众多光环笼罩”的张茜，却早有案底在身。

2019年5月31日，证监会依法对6宗案件作出行政处罚。其中，四川大墨投资管理有限公司因虚假报送备案信息、挪用基金财产被四川证监局罚款6万元，董事长张茜被罚款3万元。处罚信息显示，大墨九信资产定向增发股权投资专项基金（以下简称“大墨九信”）为四川大墨在2016年2月成立的一只私募股权类基金产品，四川大墨为大墨九信基金管理人。四川大墨伪造了金额为100万元、500万元和18万元的银行缴款凭证，分别作为张茜、王某东、王某梅等人足额缴纳出资的依据，完成了大墨九信的备案申请。大墨九信共计募集资金492万元，募集资金存放于两个银行账户。四川大墨作为大墨九信基金管理人，未按照大墨九信基金合同约定的投资目标管理基金财产，而是将基金财产挪为他用，共计挪用基金财产392万元。对此，四川证监局决定对四川大墨责令改正，给予警告，并处罚款6万元；对董事长张茜、总经理杜永攀以及合规部负责人阳洋、财务部负责人向红梅给予警告，共计罚款9万元。

天眼查显示，四川大墨天眼风险评估为中等，风险总量143条。其中因未按时履行法律义务而被法院强制执行等自身高风险58条，因股仅冻结等周边高风险26条，因发生主要人员变更等预警提示59条。而张茜本人的风险提示竟高达4500多条，其中因未按时履行法律义务而被法院强制执行等周边高风险4273条。

据中基协私募基金管理人公示信息，四川大墨因未按要求进行产品更新或重大事项更新累计2次及以上，被定位为异常机构，2018年6月25日，被四川证监局采取发送警示函的行政监管措施。