企业注册信息显示，中金银海（北京）资产管理有限公司并没有为准上市公司股权配资业务。网页截图
26名犯罪嫌疑人被控制其中13人被批捕
2月28日，新京报记者从广西岑溪市公安局了解到，2019年12月上旬，警方接到举报，称中金银海在谷某飞、林某强等人的组织领导下，通过网络开展传销活动，涉案金额巨大。
警方调查发现，中金银海以给准上市公司配资的运作模式，实质上就是在从事传销活动，属于典型的庞氏骗局，而且该传销组织涉及人员多、地域广，是一个组织严密、分工明确的传销组织，涉案资金超亿元。
今年1月1日开始，岑溪警方在多地警方的协助下，在广西、北京、山西、黑龙江、河北、重庆等地先后控制住26名嫌疑人，并端掉中金银海传销组织隐藏在北京大兴区某工业园内的窝点。
据中金银海法定代表人、董事长林某强交代，自己是广东阳江人，仅有初中文化，之前曾是超市的普通员工，失业后的他一度在社会上闲混。一次偶然的机会，结识了一名叫李某的男子。他在李某等人的“导演”下，从一个无业游民变身为一家注册资金超1亿元的资产管理有限公司法人、董事长。
林某强供述称，他这个董事长的日子过得并不舒坦，平日里虽然坐在装修奢华的董事长办公室内，但公司日常的所有运转他都无法参与，他很清楚自己不过只是一个摆设。在公司需要发展会员或者给会员授课时，他才有机会出来配合作秀，“自己虽无实权，但也了解公司的运营模式是存在大问题的，公司对外宣传说是从事给准上市公司做股权配资等业务，但我从未见到公司有真正的经营项目。”
在林某强看来，公司的运营模式就是依靠拉人头发展会员来吸金，工作人员承诺短期内获取高额返利，不断吸引更多投资者加入其中。“公司墙上悬挂的所有金融类证书都是假的，只是为了给前来公司的人员营造出合法正规的企业印象，以此获取投资者的信任，现在我特别后悔。”
目前，被公安机关控制的26名嫌疑人，有13名嫌疑人被检方以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕，其余13名嫌疑人被取保候审，案件仍在进一步侦办中。 |
