 出品|清流工作室 作者|王晓悦 主编|赵妍 爆料邮箱： stoolpigeon@service.netease.com 69亿大额资金腾挪背后，黄其森的谎言还兜得住吗？ 3月17日，泰禾集团（000732.SZ）公告称，公司董事长兼总经理黄其森先生正在协助有关机关调查。时间往前，今年1月13日，福建证监局向泰禾集团出示警示函，其中提到泰禾集团未及时披露并表企业减资事项及其进展，这背后指向的是一笔高达69亿的资金腾挪。 2020年，泰禾集团向第一大供应商中城建设有限责任公司（下称“中城建设”）预付63.8亿元工程款，彼时泰禾深陷资金危机，这笔突然向外流出的资金引发质疑。于是，黄其森申请拿回此前对泰禾集团子公司嘉兴晟昱股权投资合伙企业（有限合伙）的69亿投资，并由中城建设代为支付这笔减资资金。如此一来，这笔外流的巨额资金，光明正大地进入黄其森个人的口袋中。 在交易所不断追问中，泰禾集团一直坚称，此前接受63.8亿元预付款的供应商中城建设并非关联方。但清流工作室发现，中城建设的高管为泰禾系员工，其母公司的创始股东也是泰禾员工。此外，泰禾集团早在2010年借壳上市的公告中，承认中城建设的一家兄弟公司为黄其森控制的公司。 清流工作室还发现，黄其森通过亲属、员工等马甲代持，在上市公司之外建立起庞大的企业群。这些企业以贸易公司、装饰公司及投资公司的形式存在，和泰禾集团发生交易，但往往不被计入关联交易。值得警惕的是，泰禾集团私下为这些所谓的“非关联方”融资提供的担保，已经成为泰禾集团的地雷阵。 谁的中城建设？ 工商资料显示，中城建设成立于1992年，其前身是福建省闽清第一建筑工程公司。2014年，中城建设成为福州正同投资有限公司（下称“正同投资”）的全资子公司，也是这一年开始，中城建设成为泰禾集团的第一大供应商，采购金额占泰禾全年总额的比例，从2014年的8.15%，2018年一度飙升到55.66%。 这期间，泰禾系的员工曾在中城建设任重要职位。 中城建设2017年至2019年的法定代表人是王健龙，其在中城建设任职的同一时间，也在福建汇天生物药业有限公司（下称“汇天生物”）担任高管，汇天生物是泰禾投资集团（下称“泰禾投资”）2017年全资收购的一家医药公司，而泰禾投资是泰禾集团的控股股东，由黄其森控制。此外，王健龙还曾担任福建三农新材料有限责任公司早期的高管人员，该公司是泰禾集团2010年创立的一家材料公司。 而中城建设的母公司正同投资，由自然人刘品香和刘正娇持股，表面上与泰禾系并无关系。但清流工作室发现，正同投资的创始股东也是泰禾系的员工。 正同投资创立于2012年，其创始股东是陆勘和林茂龙，分别持股90%和10%。2014年，正同投资的股东变更为刘品香和黄栋标，但创始股东陆勘直至2018年7月还在正同投资旗下公司担任高管。 同一时间段，2016年陆勘曾在泰禾的子公司福州市长乐区泰城房地产开发有限公司担任董事，2017年及2018年在泰禾两家控股子公司，福建中设投资有限公司及福州新海岸旅游开发有限公司担任董事。时至今日，陆勘仍是泰禾的控股孙公司杭州福地影视制作有限公司的董事。 这个由泰禾员工创立的投资平台，除了收购了中城建设，还对外投资了6家公司，其中一家公司曾被泰禾集团承认是黄其森的关联公司。 正同投资的控股子公司，福建森博达贸易有限公司（下称“森博达贸易”），该公司的历史股东列表从未出现黄其森及泰禾集团。但泰禾集团曾在2010年借壳上市的公告中承认，森博达贸易是一家由黄其森控制的公司。此外，黄其森还通过泰禾投资和森博达贸易购入福建海峡银行股份有限公司部分股权，并在海峡银行获得董事席位。2020年及2021年，泰禾系陷入资金危机，森博达贸易及泰禾投资持有的海峡银行股权先后被冻结至今。 正同投资的全资子公司厦门聚力泰达物业管理有限公司（下称“泰达物业”），也带着明显的泰禾系血统。该公司2019年及2020年的企业联系电话，均与福州泰禾物业管理有限公司厦门分公司的电话一致。其目前的企业邮箱后缀，与泰禾集团官网网址一致。且泰达物业2021年以前的两位法人，均同时担任泰禾物业的多个分公司的法人及高管。 |
