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调查丨山东农商行五亿存款“失踪”谜案:失控的金融掮客(6)

金融 | 发布时间:2021-11-18 | 人气: | #评论#
摘要:这不是张轩第一次接触到潍坊警方。因为刘倩倩案是由昌乐县公安局侦办,他们最早接触的是昌乐公安。张轩告诉《中国新闻周刊》,2019年7月上旬,当时

这不是张轩第一次接触到潍坊警方。因为刘倩倩案是由昌乐县公安局侦办,他们最早接触的是昌乐公安。张轩告诉《中国新闻周刊》,2019年7月上旬,当时他们的银行卡还处于冻结状态,昌乐公安还曾到过武汉,给他们做过笔录。那次到武汉的有昌乐公安局的两人,还有临朐农商行的两人、昌乐农商行的两人、潍坊农信社的一人。张轩说,那时他们已向山东银保监部门举报,这一行人表示,“举报的事情让他们压力很大”。

此外,就张轩所知,临朐公安也到过两次武汉,其中一次是调取了张轩等人在中信银行武汉某支行的材料,“说要查那段时间我们的回款”,另一次是到张轩经常交易的某证券公司,调取了张轩、张丽楠、韩志航等6人的交易明细。

就韩志航的起诉,临朐农商行等四名被告答辩称,原告故意回避案件真实情况,其诉求所依据的案件事实和理由严重错误,且原告存在故意错误计算涉案款项,提起虚假诉讼的情形。

法院经审理认为,原告因涉嫌虚假诉讼罪已被临朐县公安局立案侦查,该刑事案件待查明的事实与本案涉及的有关事实相同,应先由刑事处理。2020年8月,潍坊中院作出裁定:驳回韩志航的起诉。2021年5月28日,韩志航的上诉也被山东省高院驳回。

就张丽楠的起诉,昌乐农商行、青州农商行等被告均辩称,原告诉讼所主张的多笔资金均已回转至原告名下其他账户,原告是“故意虚构事实,恶意提起民事诉讼”。2020年7月24日,张丽楠的起诉被驳回。2021年1月,山东省高院驳回张丽楠的上诉。

韩志航涉嫌虚假诉讼的案件,尚无进展。2021年11月11日,张轩告诉《中国新闻周刊》,2020年底,他还和韩志航一起去过一次临朐县公安局,想“推动一下”这个案件,结果被告知“案件还悬在那里”。11月15日,《中国新闻周刊》致电临朐县公安局韩志航涉嫌虚假诉讼一案的主办警官,对方以案件保密为由没有接受采访。

已到山东省女子监狱服刑的刘倩倩也在申诉。2021年11月11日,《中国新闻周刊》致电刘倩倩的一、二审辩护律师,其拒绝接受采访。

2021年11月11日,刘倩倩的姐夫孙其刚收到一封刘倩倩的狱中来信,刘倩倩在信中说:“给我定这个罪名也太搞了;我判得也太重了吧;农商行的责任脱不了。”

(文中张轩、韩志航、张丽楠、陈静、何辉、林实为化名;实习生张文妮对本文亦有贡献)


责任编辑:良贤
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