 制造这一切的人，陆某龙，他才是这一幕大戏的真正导演。陆某龙，湖南兴化人，别名陆遥，1988年出生，今年仅仅33岁。大学毕业后，他就一直在北京闯荡，做过P2P项目销售、做过广告营销，非常善于交际。2015年，进入币圈，他凭着做营销出身的优势，很快就在这个行业扎根，并且成为了一名知名博主，手握着大量金融、媒体圈的资源。 陆某龙包装了Leo，做足了Plus Token虚拟币钱包招揽人气的一些表面功夫。而实际上，Plus Token所发行的Plus虚拟币，也是假的。 短短几个月时间，Plus Token眼花缭乱般地制造出了名人效应，创造了不断上涨的虚拟币价格，这两步走完之后，警方侦查员发现，这个打着区块链技术噱头，发行着虚拟币的商业机构，最后真正要干的，就是通过传销手段招揽投资者进场。而《中华人民共和国刑法》中，对传销行为有明确界定。 全球收网，近200多万名参与者“南柯一梦” 随着Plus Token实施的犯罪行为越来越清晰，警方的判断也越来越明确，2019年3月，江苏省公安厅指挥盐城市公安局成立了“Plus Token特大跨国网络传销”专案组，近百名警力、6个小组，全力调查。 虚拟币的最大特点是去中心化、匿名化，交易记录都是加密处理，想要在互联网上几千万条，甚至上亿条的交易记录里发现犯罪团伙的行踪，无异于大海里捞针。此案的复杂程度，远远超出了想象。
图片来源：央视财经 随着案件的不断推进，有着强烈反侦察意识的犯罪团伙，随之展开了业务上的收缩。2019年6月27日，这个自称为“币圈余额宝”的Plus Token虚拟币钱包，宣布停止提现，并在一笔转入地址的备注中，写道：对不起，我们跑路了。
图片来源：央视财经 此刻，近200多万名参与者才醒悟，这真的是一个骗局，他们参与的不是区块链技术，也并不是在进行所谓的投资，他们的身份，在公安机关案件卷宗里最新最准确的称谓，叫做传销参与者。 抓捕从2019年6月开始，到2020年3月收网。在公安部统一协调指挥下，多路专案组民警，分赴瓦努阿图、柬埔寨、越南、马来西亚等国家和地区，涉及此案的82名涉嫌传销犯罪的骨干成员全部落网，这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织被彻底摧毁。 我国公安机关侦破的首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案，至此尘埃落定！陈某等15名被告人因犯组织、领导传销活动罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处4年10个月到11年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及犯罪工具依法予以没收上缴国库。 警惕“数字货币”骗局 据武汉市反电信网络诈骗中心提醒称，数字货币本是可以提高交易效率的新型技术，却被不法分子盯上，以其名义进行传销和诈骗。 央行货币金银局官网发布《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》。央行提示称，近期，个别企业冒用我行名义，将相关数字产品冠以“中国人民银行授权发行”，或是谎称央行发行数字货币推广团队，企图欺骗公众，借机牟取暴利。 央行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，无推广团队。目前市场上所谓“数字货币”均非法定数字货币。同时，某些机构和企业推出的所谓“数字货币”以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗。 一、小心传销币 大家一定要记住，当传销的人有了互联网思维，他们就变成了互联网加传销，他们会利用各种手段来骗你们的钱，曾经的五行币就是典型的传销币。 传销币有以下几个特征 1.它不敢到知名论坛发帖； 2.它的开发团队神秘，不肯公布身份； 3.它迟迟不肯公布代码； |
