为吸纳更多会员，李某等人现身说法，分享自己的亲身经历，展示包括李某在内的注射干细胞疗效较好的癌症患者的语音、图片和视频。同时，吴某充分发挥他的演讲能力，许诺高额津贴和免费养老，让会员把推广干细胞当成事业来干，短短三个月发展会员4万余人。
天下没有免费的午餐。经侦查查明，吴某提出免费注射干细胞是有层层加码条件的。会员在交纳1000元定金、发展18名会员且这些会员也交纳了定金后，排队等待注射，体检注射完毕，1000元定金才会退还。
吴某还提出了推广奖励制度：当发展的下线人员达到100人时，会员就有了级别，可以从公司获得管理津贴，根据推广业绩，会员分为V1至V5五个层级，对应5%至9%的管理津贴。吴某以管理津贴为诱饵，鼓励参加者不断发展下线人员。
冻结涉案资金9600余万元
历城区检察院第二检察部主任刘玲在提前介入阶段通过阅卷发现，涉案公司有严密的组织架构，分工明确，从培训讲师、网上宣传到统计和发放管理津贴，再到运输干细胞、安排体检、注射，均由专人负责，内部人员均通过微信联系，联系紧密却互不见面。为此，检察官提出，从入门费、设层级、拉人头等因素进行判断，确定该案的罪名应为组织、领导传销活动罪，而非诈骗罪。因该案系新型网络传销案件，采用无接触、分散化的网络手段，电子证据极易灭失，检察机关建议公安机关及时扣押涉案人员使用的手机、电脑，并对微信小程序、网络平台、电脑、手机的数据进行提取和固定。
经对电子证据进行分析研判，传销组织的核心人员、职责分工、层级地位以及发展模式、奖励模式等犯罪组织架构和案情脉络逐渐清晰起来。
2022年2月至3月，检察机关多次与公安机关召开联席会议，经讨论双方达成共识，制定了分层次处理的策略。公安机关根据犯罪嫌疑人的行为、主观明知程度和前科劣迹等情况，先后移送审查起诉了19名犯罪嫌疑人。
“吴某为了规避和逃避侦查，使用他人身份证注册成立了十几家公司，用于收取定金和发放管理津贴。”刘玲介绍说，检察机关积极与公安机关沟通，及时冻结涉案账户30余个和涉案资金9600余万元，同时梳理制作出几十页的涉案财产明细表，逐项对照完善证据。对于涉案财产，检察机关建议在犯罪嫌疑人不能有效说明合法来源的情况下，对上述财产统一认定为违法所得，依法予以追缴、没收，并依法发还个人合法财产。
经深挖细查，办案检察官发现，吴某儿子名下一辆价值130万元的轿车停放在广东深圳，系使用违法所得钱款购买，要求公安机关侦查人员及时赶赴异地扣押，保证了涉案款物的依法处置。
准确认定主从犯确保罚当其罪
该院第二检察部三级检察官助理鲍彦苓告诉记者，经检察官联席会议讨论，大家一致认为，对移送审查起诉的这19名犯罪嫌疑人应分层次处理，根据这些人在传销活动中的管理层级、承担职责、发挥的作用，确定组织者、领导者，并区分主从犯。最终，该院决定对12人分批提起公诉，对7人拟作不起诉处理，并召开听证会。
在公开听证会上，一名听证员感慨道：“为了免费注射干细胞，却沦为了传销的工具人。检察院对组织者和领导者准确认定，对被不起诉人进行释法说理，让他们能够知法、懂法和守法，切身感受到法律的温度。”
2022年10月24日，该院对3名犯罪嫌疑人作出法定不起诉决定；4月25日和9月26日，对情节相对轻微、不需要判处刑罚的3名犯罪嫌疑人作出相对不起诉决定；11月27日，对1名犯罪嫌疑人作出存疑不起诉决定。
为惩治犯罪，维护司法公正，办案检察官根据犯罪事实和证据进行释法说理，积极促成犯罪嫌疑人自愿签署认罪认罚具结书。从2023年2月28日至11月2日，检察机关以涉嫌组织、领导传销活动罪分批将该案12名犯罪嫌疑人诉至法院。至2024年1月31日，吴某等12名被告人分别被法院判处拘役六个月至有期徒刑九年不等的刑罚。被告人苏某不服，提起上诉。 |
